Отзыв о СберБанке: Банк завершил проверку документов по 115-ФЗ. Решение которое не понятно.

Отзыв о СберБанке от клиента банка размещен 22.02.2021 и является частным мнением о работе кредитной организации.

Полный текст Отзыв о СберБанке: Банк завершил проверку документов по 115-ФЗ. Решение которое не понятно.

Добрый день. Я  руководитель ООО  . Работаю  со Сбербанком давно( работая в разных организациях) . Очень доволен всегда был. Всем рекомендовал и советовал.  Давайте начну. Очень нужна помощь,  совет.  Со своей стороны вижу что все было четко выполнено.   3 февраля пришел запрос по Документам для предоставления в банк В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.Был запрошен большой обьем документов. В течении 5 дней  я сканировал   договора. счета-фактуры , счета. накладные , акты сверки, договора. 
11.02 отправил  по сбер бизнес онлайн  492 отсканированных листов.т.е . файлов.  Сразу сообщу все что требовалось все сделали. Все документы предоставили. 
16,02 прозванился представитель задал вопросы. Я все ответил. 
Какие то ответы не знал. Я сказал что перезвонит бухгалтер и все уточнит. Еще представитель сказал что очень много документов. Сложно разобраться. Попросила выслать зазипованные. В тот же день я все отправил. 
После этого бухгалтер несколько раз  звонил , оставлял информацию и ей никто не перезвонил. 
 8-800-707-27-89 поддержка по вопросам финмониторинга в рабочие дни с 5:00 до 18:00 по МСК.
Заказать обратный звонок 
20,02 пришла смс о том что банк завершил проверку. Ответ отрицательный. Решение: Предоставленные документы не позволяют Банку прояснить характер проведённых
операций и исполнить требования Закона №115-ФЗ1
. В соответствии с п. 3.25 Условий2
Банком ограничено действие системы Сбербанк Бизнес Онлайн.
В Сбербанк Бизнес Онлайн Вам доступны:
• платежи по уплате налогов, сборов, пени, штрафов, пошлин в бюджетную систему РФ;
• платежи по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;
• переписка с банком.
Дополнительная информация:
Блокирование денежных средств на счёте не осуществлялось. Поэтому для совершения
операций Вы можете обращаться в подразделение Банка по месту ведения счёта с
распоряжениями на бумажном носителе, и документами, подтверждающими совершение
расходной операции. Решение о возможности проведения такой операции будет принято
Банком по результатам рассмотрения предоставленных Вами документов и пояснений.
Заплатить за кредит, провести перечисления по зарплатному проекту и отправить
платёж контрагенту можно только в офисе банка.
К сожалению . Сбивается рабочий ритм. К которому привыкли. Еще раз : все договора со складом , офисом все было представлено. По всем поставщиками и клиентам были высланы полные пакеты документов: счета. счет/фактуры, накладные.  Надеюсь , что произошло недоразумение и мы сможем работать в старом привычном режиме. К хорошему привыкаешь. Очень сложно без  полноценного Сбер бизнес онлайн . Запрос документов по 115-ФЗ№ 544697 от 03.02.2021 Готов предоставить необходимые документы , инн, название, все что необходимо. 
Заранее спасибо.

Добавить комментарий