Отзыв об Уральский Банк Реконструкции и Развития: СРОЧНО. Беспредел

Отзыв о УБРиР (Уральский Банк Реконструкции и Развития) от клиента размещен 24.11.2020 и является частным мнением о работе кредитной организации.

Полный текст Отзыв об Уральский Банк Реконструкции и Развития: СРОЧНО. Беспредел

Наша компания ООО “Геор Лидер” ИНН 7328105110 обслуживается в банке ПАО КБ “УБРИР”. Компания  занимается продажами средств индивидуальной защиты, сотрудничает с ГК РОСАТОМ. Заключены контракты по 223 ФЗ, с коммерческими организациями. Оформлен лизинг. В соответствии с 115 ФЗ банк периодически запрашивает документы. Документы были запрошены и предоставлены 02.09.2020 г., 27.10.2020 г., 9.11.2020 г., 17.11.2020 г.. Каждый раз собирается пакет документов и предоставляется в банк.  В очередной раз были предоставлены документы по запросу банка 23.11.2020 г.  в полном объеме. Банк по регламенту в течение 5 рабочих дней рассматривает документы. 23.11.2020 г. контрагентом в отношении нашей организации было выставлено платежное требование о списании денежных средств с р/с на основании п. 4.3 договора, 24.11.2020 г. мною в банк было предоставлено заявление об акцепте о списании денежных средств с р/с и предоставлен договор  №ТС-270/2020 от 12.11.2020. 
24.11.2020 г. Банком было вынесено решение об отказе в выполнении распоряжения ссылаясь на п.11 ст. 7 фз 115. 
п. 11 ст. 7 фз 115 дает кредитной организации право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, если у работников банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Мною в банк были предоставлены документы 1) по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности 2) договор на каком основании я подписываю заявление об акцепте. Банк незаконно удерживает денежные средства на р/с, отказывает в проведении распоряжений. А по тарифам банка, при закрытии счета п1.18 при остатке на счете, свыше 50 000 рублей банк взымает комиссию в размере 10%. То есть банк отказывает безосновательно в проведении платежей, удерживает денежные средства на р/с, а если закрывать счет то в нашем случае 10% это 399469,77 мы должны отдать банку. Это беспредел! Банк хочет незаконно обогатиться. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, нам необходимо рассчитываться с транспортными компаниями, с контрагентами у кого мы товар приобретаем. У нас заключены контракты на поставку товара, где при нарушении сроков с нас взыскивают проценты.

Добавить комментарий